LAVADO DE DINERO O DE ACTIVOS - ¿QUÉ ES?

Para los especializados en la investigación criminal actualmente la denominación de "lavado de dinero" es obsoleta debido a que no sólo se "limpia" dinero proveniente de actividades ilícitas, sino también otro tipo de bienes y recursos mal habidos.

Para los narcotraficantes y grupos dedicados a disfrazar ingresos, producto de la estafa, ... Continuar leyendo